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제9기 정기주주총회 소집공고

PEARLABYSS

2018-03-13

                                                                                              주주총회 소집공고

                                                                                        (제9기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                                   -  아        래  -

 

1. 일    시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전 8시 30분

 

2. 장    소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 24

             (관양동, 아리온테크놀로지) (주)펄어비스 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

가)  보고사항 : 감사보고, 영업보고

나)  부의안건

- 제1호 의안: 제9기 (2017.07.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

     제2-1호 의안 : 사외이사 최형규 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

     제3-1호 의안 : 상근감사 홍성주 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.



6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접 행사 : 신분증
 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)
                    주주인감증명서(개인 / 법인) , 대리인의 신분증
 

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 

2018년 3월 13일

 

주식회사 펄어비스

대표이사 정 경 인 (직인생략)

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