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제11기 정기주주총회 소집공고

PEARLABYSS

2020-03-09

                                          

   주주총회 소집공고

    (제11기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

 

-  아        래  -


1. 일    시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 8시

 

2. 장    소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 311 금강스마트빌딩 6층 아르떼채플컨벤션 대강당

※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 상기 주주총회 장소가 변경될 수 있습니다.
 

3. 회의 목적 사항

가)  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나)  부의안건

- 제1호 의안: 제11기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 사외이사 한정현 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사
표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능
하오니참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 주주인감증명서(개인 / 법인) , 대리인의 신분증
 

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다. 

 

2020년 3월 9일

주식회사  펄어비스

대표이사  정 경 인 (직인생략)

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