정기주주총회 소집통지서

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
제15기 정기주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제21조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시: 2024년 3월 29일(금요일) 오전 8시

2. 장    소: 경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈 원 지하 1층 강당

3. 회의 목적 사항

가) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

- 제1호 의안 : 제15기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관변경의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 이유진 선임의 건
- 제4호 의안 : 상근감사 홍성주 선임의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 
5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 09시~2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가) 직접 행사: 신분증

나) 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서) 

2024년 3월 7일

주식회사  펄어비스

대표이사  허 진 영 (직인생략)