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주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의거 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1. 일   시: 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 8시

2. 장  소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 311 금강스마트빌딩 6층 아르떼채플컨벤션 대강당

3. 회의 목적 사항

가) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

- 제1호 의안: 제13기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

     ㆍ제2-1호 의안: 본점 소재지 변경의 건 (제3조) 

     ㆍ제2-2호 의안: 기준일 변경의 건 (제8조의3, 제10조, 제11조, 제15조, 제16조, 제17조, 제19조) 

     ㆍ제2-3호 의안: 전자투표 도입에 따른 감사 선임 조항 변경의 건 (제44조) 

     ㆍ제2-4호 의안: 사채발행 한도 변경의 건 (제16조, 제17조)

     ㆍ제2-5호 의안: 기타 일부 조항 변경의 건 (제13조, 제14조, 제18조, 제40조, 부칙)

- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

    ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건

     ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 지희환 선임의 건

     ㆍ제3-3호 의안: 사내이사 윤재민 선임의 건

     ㆍ제3-4호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건

     ㆍ제3-5호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 20일 09시~2022년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가) 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증

나) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인, 대리인의 신분증, 인감증명서)

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 상기 주주총회 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

2022년 3월 11일

주식회사 펄어비스

대표이사 정 경 인 (직인생략)