펄어비스

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 
제14기 정기주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                    -  아        래  -

1. 일    시: 2023년 3월 30일(목요일) 오전 8시

2. 장    소: 경기도 과천시 과천대로2길 48, 펄어비스 홈 원 지하 1층 강당

3. 회의 목적 사항

가)    보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나)    부의안건

- 제1호 의안: 제14기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 사외이사 이선희 선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 
5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 09시~2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가) 직접 행사: 신분증

나) 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인, 대리인의 신분증, 인감증명서) 

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며 COVID-19 감염 예방 및 차단을 위해 전자투표의 활용을 권장 드립니다.

- 질병관리청의 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는  마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

- COVID-19 확산 등 불가피한 상황 발생 시, 상기 주주총회 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

                                                2023년 3월 9일

                                              주식회사  펄어비스 

                                        대표이사  허 진 영 (직인생략)